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CCTV13《法治在线》节目播出:《“无抵押贷款”骗局》

发布时间:2018-09-03来源:作者:梁岚点击:

具体案情:

729,在公安部统一部署和省公安厅具体指挥下,绥化市公安局组织多警种协同作战,省、市、县三级公安机关出动警力80余名,在云南、福建、广西等地公安机关及缅甸警方大力支持配合下,历时4个月艰苦攻坚,一举打掉境外诈骗窝点、境外洗钱窝点、虚假广告推广窝点和银行卡贩卖窝点,抓获部督“5.11”涉缅特大系列电信诈骗案涉案人员23名,冻结涉案帐户301个,涉案资金1004万元;目前,已核破全国23个省(市)自治区电信诈骗案件200余起。 

网上办贷款,钱没贷到反被骗

“我在网上被人冒充贷款公司骗了人民币17000元。” 2018313,庚某急急忙忙来到黑龙江省肇东市公安局刑警大队报案。

经了解,310日,肇东市居民庚某在家中用手机浏览办理网上贷款的网页,填写个人信息和手机号码后,接到了自称是北京大观投资管理有限公司信贷员的电话,电话中嫌疑人对庚某说可以为其办理50000元的贷款,并让庚某加其QQ详谈,嫌疑人用QQ给庚某发送了大观公司的营业执照、申请贷款合同,庚某在看过相应文件后便信以为真,“信贷员”称办理网贷需要先缴纳2000元的保险钱,并给庚某提供了一张邮政储蓄银行的银行卡,庚某给该卡汇入2000元之后,“信贷员”让庚某继续缴纳6000元的办理流水钱并称所缴钱款都会返还庚某,庚某又向嫌疑人提供的杨某军邮储卡汇入6000元;随后,对方称6000元不够办理流水,让庚某继续汇款9000元,庚某又汇入同一张卡9000元后,“信贷员”称贷款已放出,但是卡到银行大额转账了,需要继续汇款15000元用于解冻。这时,庚某开始怀疑,没有汇这笔钱,并根据对方提供的营业执照地址来到北京找大观公司核实,发现自己被骗。 

境外诈骗境内取现,犯罪团伙冒充贷款公司实施诈骗

接到报案后,肇东市公安局立即将案情汇报到绥化市公安局刑警支队,由绥化市公安局刑警支队抽调相关人员开展调查。

通过调取嫌疑人杨某军的银行卡流水进行分析,发现被害人于20183101122分、1239分、1316分分别向该卡汇款人民币2000元、6000元、9000元;随后,嫌疑人将被骗赃款分五笔,在案发后几分钟之内迅速转到某支付有限公司名下一个商户;当日1653分,嫌疑人再次将钱款转移到一张持卡人为陈某强的农业银行卡中。随后经大量工作发现,314日、15日,陈某强的两张银行卡在云南省西双版纳州打洛镇,通过银行柜台和ATM机,分8次被取走现金78000元钱,取款人疑似陈某强本人。同时查到陈某强其余银行卡10张,其中5张已注销,另外5张正常使用。

通过绥化市公安局反电信网络诈骗中心进一步侦查发现,陈某强与其妻子于2015年以来一直在中缅边境活动,当月仍有往返于中缅的出入境记录,他们在实施诈骗时使用的手机号通话地点在云南省西双版纳,并发现多名疑似受害人的电话。

随着案件侦查工作的深入,专案组通过掌握的银行卡线索梳理发现,全国百余起同类电信诈骗案件均为同一犯罪窝点作案,自201712月份以来,涉案被骗金额四百余万元,涉及全国60余名受害人。至此,专案组分析认为这是在中缅边境专门以冒充贷款公司工作人员实施电信诈骗犯罪活动的团伙。因西双版纳与缅甸接壤,很多在缅甸的人员使用网络都是所属中国的运营商,犯罪团伙利用此条件,将话务窝点设在缅甸境内,将ATM取款点设在境内,陈某强为诈骗团伙专门洗钱人员。 

特大跨国电信诈骗团伙覆灭,涉案资金达1004万元

4月末,绥化市公安局向黑龙江省公安厅、公安部汇报案件侦办进展情况,得到公安部刑侦局和黑龙江省公安厅的高度关注,该案被公安部确定为部督“2018.5.11”特大跨境系列电信诈骗专案,由绥化市公安局主要领导任组长、抽调全市公安机关80余名精干警力组成专案组进行深入侦查,全力开展侦破工作。

专案组成员分为4个工作组先后深入缅甸、云南、广西、福建、广东等地工作三个多月,采用多种科学有效的手段,缜密细致工作,通过全面排查核实,逐渐摸清了这一系列电信诈骗案团伙设在境外诈骗窝点和洗钱窝点、境内虚假广告推广窝点和银行卡贩卖窝点,以及该团伙上线组织架构和人员基本情况。其中,缅甸工作组多次赴缅侦查,克服语言难题,在缅甸警方的协助下,摸排调查。

经多方情况汇总,729日,专案指挥部确定时机成熟,命令各组统一行动、果断收网,分别在云南省昆明、西双版纳,广东省广州、深圳,福建省龙岩、安溪,广西壮族自治区来宾等地,对部督“2018.5.11”特大跨境系列电信诈骗案涉案人员展开集中抓捕,一举打掉以苏某财、苏某福为首的境外诈骗窝点;郑某亮、陈某强为首的境外洗钱窝点;曹某华、雷某燕为首的虚假广告推广窝点;肖某树为首的贩卖银行卡窝点。此次统一行动,共抓获犯罪嫌疑人23名,当场缴获涉案电脑20余台、手机40余部、涉案银行卡100余张,冻结涉案帐户301个,涉案资金1004万元,核破全国23个省(市)自治区电信诈骗案件200余起。至此,赴缅甸及中国福建、广西、云南三省的统一抓捕行动圆满收官,部督“2018.5.11”特大跨境系列电信诈骗案成功告破。

81,专案组指挥员带领全体参战民警从昆明乘火车押解部督“5.11”特大跨境系列电信诈骗案犯罪嫌疑人23名,经70多个小时、5000多公里的长途押解,于84安全抵达绥化市,目前,犯罪嫌疑人已全部羁押,此案正在进一步侦办中。

 

 

 

 

作者:梁  岚    编辑:蔚文强

初审:梁  岚    审批:史雨昌